1Ordine del giorno

1. 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
2. 1.1. Data Walnego Zgromadzenia: 6 listopada 2026 roku
3. 1.2. Godzina Walnego Zgromadzenia: 14:00;
4. 1.3. Miejsce Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska, ul. Gwiaździsta nr 66/13.B.01 (budynek Sky Tower, 13 piętro), 53-413 Wrocław;
5. 1.4. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
6. 1.4.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
7. 1.4.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
8. 1.4.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
9. 1.4.4. Przyjęcie porządku obrad.
10. 1.4.5. Przedstawienie opinii Zarządu LEOSMAK S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii F.
11. 1.4.6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej, realizowanej w drodze oferty publicznej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
12. 1.4.7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w LEOSMAK S.A. programu motywacyjnego.
13. 1.4.8. Przedstawienie opinii Zarządu LEOSMAK S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii E, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
14. 1.4.9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki.
15. 1.4.10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.
16. 1.4.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
17. 1.4.12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
18. 1.4.13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.