1Ordine del giorno

1. 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
2. 1.1. Data Walnego Zgromadzenia: 29 kwietnia 2026 roku
3. 1.2. Godzina Walnego Zgromadzenia: 12:00
4. 1.3. Miejsce Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska, ul. Gwiaździsta nr 66/13.B.01 (budynek Sky Tower, 13 piętro), 53-413 Wrocław.
5. 1.4. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
6. 1.4.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
7. 1.4.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
8. 1.4.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
9. 1.4.4. Przyjęcie porządku obrad.
10. 1.4.5. Przedstawienie opinii Zarządu LEOSMAK S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz uzasadniającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii D.
11. 1.4.6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
12. 1.4.7. Przedstawienie opinii Zarządu LEOSMAK S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej.
13. 1.4.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
14. 1.4.9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. 1.4.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
16. 1.4.11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.